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Auslagerung der Geldwäscheprüfung auf Dritte

Private Equity Talk – In der neuesten Folge erläutert PE-Magazin-Autor Dr. Manuel Seidel, was Fondsmanager bei der Auslagerung der Geldwäscheprüfung auf Dritte beachten müssen.

Podcasts

von Dr. Manuel Seidel, POELLATH
23. November 2020
  • Geldwäschebekämpfung
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Bei der Auslagerung der Geldwäscheprüfung auf externe Dienstleister sind diverse rechtliche Vorgaben zu beachten.
Bei der Auslagerung der Geldwäscheprüfung auf externe Dienstleister sind diverse rechtliche Vorgaben zu beachten. Quelle: M. Schuppich/AdobeStock

Für Fondsmanager bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) ist es in der Regel lohnend, die gesetzlich vorgeschriebene Geldwäscheprüfung auf externe Dienstleister, sprich Dritte, auszulagern. Da sie selbst meist nur über begrenzte Ressourcen verfügen, lassen sich durch die Einbindung externer Experten die eigenen Geschäftsprozesse effizienter gestalten. Doch bei der Auslagerung der Geldwäscheprüfung sind diverse Vorgaben zu beachten.

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Der Autor

Dr. Manuel Seidel

POELLATH

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